2009-12-28 00:00:00起点:上海论文报

论文指定遗传密码:600792 论文略号:ST 马龙 编号:临2009-051
云南云南马龙使命团体养家费有限公司
第五届公猪高音的(暂时)代表大会产生公报
由新获选的第五届董事会董事提议,第五届董事会
2009点钟闭会 第12年 24个月 早上,35任敏中璐,昆明 阳光A 大厦的第三层
董事会代表大会室。列席代表大会的董事人数为9人。 人,列席代表大会的代表有开票权。
导演是9 名;公司地区监事、干事们列席了代表大会。。忧虑一切董事的提议,代表大会
由董事杨授诚医疗掌管,代表大会搜集某事物、按照公司条例搜集某事物、公司章。

论文指定遗传密码:600792 论文略号:ST 马龙 编号:临2009-051
云南云南马龙使命团体养家费有限公司
第五届公猪高音的(暂时)代表大会产生公报
由新获选的第五届董事会董事提议,第五届董事会
2009点钟闭会 第12年 24个月 早上,35任敏中璐,昆明 阳光A 大厦的第三层
董事会代表大会室。列席代表大会的董事人数为9人。 人,列席代表大会的代表有开票权。
导演是9 名;公司地区监事、干事们列席了代表大会。。忧虑一切董事的提议,代表大会
由董事杨授诚医疗掌管,代表大会搜集某事物、按照公司条例搜集某事物、公司条例规则,
代表大会照顾了以下提议:
一、忧虑精选的第五届董事会主席的求婚
第五届董事会董事长舒蓉贵医疗绍介、廖晓军夫人、杨洁医疗、张俊医疗、
周春媚夫人的提议,精选的杨授诚医疗(简历附后)山肩第五届董事会董事长,为
公司条例定代表人,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
二、忧虑创建公司总干事的提议
着陆公司第五届董事会董事长杨授诚医疗的据以取名,创建舒蓉贵医疗(简历附上)
后头山肩公司总干事,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
三、忧虑创建董事会牧师的提议
着陆公司第五届董事会董事长杨授诚医疗的据以取名,提议创建张晓科医疗(简历)
附上董事会牧师,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
四、忧虑创建公司副总干事的提议
公司总干事舒蓉贵医疗据以取名,拟聘用李文星医疗(简历)为公司
副总干事关税,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
五、忧虑创建公司首座财务官的提议
公司总干事舒蓉贵医疗据以取名,张佳平医疗(简历间接反驳)提议创建为财务人员。,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
六、对公司孤独董事授予默许的提议
参照孤独董事的默许基准,着陆公司实际情况,公司计划
每个孤独董事的年默许为50000 元人民币,每月发给,插脚公司代表大会等
在使忧虑中发作的费应由公司承当。。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
七、董事会下的战术委任提案
合身公司战术开展的需求,确定公司的科学认识开展规划,圆满的公司凑合着活下去建筑学,
圆满的覆盖决策顺序,许诺优异的覆盖决策的品质,提高作伴核心竞争力,据公司绍介
法》、股票上市的公司和公司条例的公司凑合着活下去原则,公司计划创建董事会战术委任,主
谨慎的公司的俗人开展战术和优异的覆盖。战术专员
成员名单如次。:
搜集某事物人:杨授诚
委 员:杨授诚、郭树荣、刘小军、张 峻、朱金玉
求婚仍需提到隐名大会照顾。,隐名会代表大会工夫另行通知。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
八、审计委任在董事会下的提案
构筑科学认识的助长公司凑合着活下去系统,圆满的公司凑合着活下去建筑学,谨慎应用公司和隐名的合法权利,
确保董事会对作伴A的无效接管,据公司绍介法》、股票上市的公司公司凑合着活下去原则
公司条例和另外有关规则,公司计划创建董事会审计委任,主否认的责公司
审计任务沟通、监视反省。审计专员成员名单如次。:
搜集某事物人:鲍 琼
委 员:鲍 琼、杨 杰、周春梅、朱金玉、尹小斌
求婚仍需提到隐名大会照顾。,隐名会代表大会工夫另行通知。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
九、董事会据以取名委任的提议
基准大众司公务员任免顺序,提高作伴公务员人才建造物,据公司绍介法》、
股票上市的公司公司凑合着活下去原则、公司条例及另外有关规则,公司计划创建董事会据以取名委
员会,谨慎的董事及另外高级凑合着活下去人员的挑剔的、做研究的选择基准和顺序
做研究并礼物提议。据以取名专员成员名单如次。:搜集某事物人:朱金玉
专员:朱金玉、杨授诚、张 峻、尹小斌、鲍 琼
求婚仍需提到隐名大会照顾。,隐名会代表大会工夫另行通知。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
十、董事会薪酬及熟虑委任的提议
更远的圆满的公司凑合着活下去建筑学,构筑健全公司的开车约束机制,基准大众
董事、高级凑合着活下去人员薪酬的评价与凑合着活下去,据公司绍介法》、股票上市的公司公司凑合着活下去原则
公司条例和另外有关规则,公司计划创建董事会薪酬与抑制委任,主否认的
谨慎的公司薪酬保险单的复核和做研究。薪酬与抑制委任
成员名单如次:
搜集某事物人:尹小斌
专员:尹小斌、杨授诚、杨 杰、朱金玉、鲍 琼
求婚仍需提到隐名大会照顾。,隐名会代表大会工夫另行通知。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过
十一、忧虑华宁晴隆以协议约束减值预备的提议
2006 年4 27个月 日,美国COMPAQ电脑公司第三届董事会第二十次(暂时)代表大会
宁县青龙镇覆盖4×10500新楼 吨/年黄磷产额厂,为了以协议约束是从2006开端的 年5 月开枪
任务原始期,受环境撞击评价晚的处罚顺序的撞击,工程建立安排慢慢地,一共入伙
后期费和工程建立资产6031 万元。眼前,该以协议约束的开展前景还不确定。
受公司经纪人国家的撞击,工程建立原地踏步一年多。
此中该工程建立包围长、本钱高,后续建立仍在许多不确定性。,反之这点
以协议约束覆盖减值预备2800 万元。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过
十二、忧虑支撑废弃固定资产的提议
公司固定资产应用退休年龄呼气,跌价曾经破除。,报废支撑触及资产净值
万元;同时着陆使命〔2008〕17 寄给报社询问,受使命入围标准限度局限,公
该机关的某个设备对付裁员。,彻底洗涤后,钢屑支撑射中靶子资产净值 万元。
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过
十三的、忧虑搜集某事物公司2010 1997年度首届(暂时)隐名大会钞票
公司确定另行通知2010人。 1997年度初次(暂时)隐名大会工夫,代表大会照顾:
(1)忧虑给公司孤独董事发给默许的求婚(2)照顾董事会下设战术委任的求婚
(3)审计委任在董事会下的照顾
(4)照顾董事会下据以取名委任的提案
(5)思索薪酬及熟虑委任的提议
抑制是9 开票同意,0 票反,0 弃权经过。
云南云南马龙使命团体养家费有限公司
董 事 会
二00 1999第12年代28日
附:高级凑合着活下去人员简历
杨授诚:男,汉族,1952 年2 开始月,中共党员,大学校舍本科学认识历,上进政治事务
姓。1996 年3 自工友起,他先后山肩中青益副总统。、党委副牧师、
副董事长、党委牧师、总干事,2005 年7 空中化环绕有养家费有限公司董事长工友起山肩董事。、
董事会主席四个人。靠在上面的船驶往、党委牧师。
郭树荣:男,汉族,1957 年2 开始月,中共党员,大学校舍本科学认识历,高级工
长沙。2003 年6 月至2005日 年1 月任云南云南马龙使命团体有养家费有限公司董事、总经
理,昆明马龙化学工业有养家费有限公司董事长。2005 年1 月至2006仆人仆人 年4 云南云南空中化养家费
养家费有限公司董事、副总干事,云南云南人参化学工业养家费有限公司总干事。2006 年4 从六月到现时
司董事、总干事。
张小柯:男,汉族,1966 年7 开始月,中共党员,做研究生的学历、硕士;2003
年6 月至2006仆人仆人 年9 公司论文每月的代表,法律处理牧师;2005 年2 月-2007
年1 月,任建桥论文有限责任公司经纪人事情副总干事;2006 年9 月直到今天,任公
司董事会牧师。李文星: 男,汉族,1964 第12年 开始月,中共党员,大学校舍专科学认识历;2002
年10 从六月到现时司华宁增磷学工业公司总干事,2007 年5 从六月到现时司副总干事。
张家平:男,汉族,1973 年4 开始月,中共党员,大学校舍本科学认识历;华语正文
册主任会计师。2003 年1 月至2006仆人仆人 第11年 岳任Y市督学司副司长
牧师;同时2003 年7 月至2006仆人仆人 第11年 月多元性公司监事,2006 第11年 月直到今天山肩
公司财务总监。

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