矿泉城万方铝业股份有限公司

                        孤独董事2011年度述职用公报宣布

入席成为搭档:

    2011年度,我遵照股票上市的公司管理的原则。、论股票上市的公司孤独董事的找到

安排风景》、《在起功能的提高狱吏合法权利的规则》

规则,实在实行孤独董事的诚信任务,使充分活动孤独董事的孤独功能,预防性维修公司

每件东西成为搭档,特别中小成为搭档的合法合法权利。。2011,我将实行孤独董事的债务。

用公报宣布如次。

独一是第独一。、列席2011

(1)列席董事会

用公报宣布期内自己原级形容词致力于一切董事会,创始的考察、获取方针决策所需的相互关系传达。,

攫取查核的相互关系传达。列席董事会如次。:

姓 名    今年应致力于董     列席次数     参会方法       打算意见的分歧事项   孤独风景

事会次数

2景、5 次

高琪平        7              7                            无         整个认可

信息

(二)列席成为搭档大会。

用公报宣布期内,公司传唤了两倍成为搭档大会。,这是2010届年会和2011届年会。

暂时成为搭档大会。我都列席了用公报宣布持续举行的两倍成为搭档大会。。

    二、提议经过

用公报宣布期内,我缺勤向公司打算提议。。

    三、传唤董事会的提议、会计全体员工公司的工钱(辞退)

用公报宣布期内,自己未传唤董事会的提议,两者都不提议工钱或辞退一家会计全体员工公司。。

    四、孤独任务表面审计机构、磋商机能境遇

用公报宣布期内,我缺勤孤独任务表面审计机构和顾及BODI。

    五、现场担心和反省

用公报宣布期内,我缺勤举行现场反省和反省。。

       六、外边办事处境遇

用公报宣布期内,我2011岁,2个月,25天。、3个月,22天。、4个月,6天。、8个月,10天。,利

公司致力于董事会和成为搭档大会的机遇,公司的关于机关、分娩机关理解分娩管理阶段

封闭周相,当时当地任务。。

秉承孤独董事年度用公报宣布系统的询问,我厕足其间年度用公报宣布的审计和年度用公报宣布。

的编制跑过。2011年2月23日向外边办事处,厕足其间年度审计。

       七、董事会特设佣金的任务

    眼前,董事会设董事会审计佣金、董事会战术佣金、董事会

薪酬与估量佣金。雄辩的薪酬和评价佣金的传唤人。、审计佣金盟员。

用公报宣布期内,审计佣金在2011年、2个月、23天内传唤了一次国会。,公司2010国会

年度财务用公报宣布及紧密结合 2011 年度会计全体员工审计机构举行关心。用公报宣布持续董事会的薪酬和评价

佣金缺勤闭会。。

       八、导演、监事、高管全体员工、内审机关、会计全体员工全体员工的沟通

雄辩的公司的董事。、监事、拳击教练可以即时牧草沟通。,缺勤缺勤接触人的境遇。;

公司内里审计机关是日常职能机关。,我任何时候都可以牧草水沟。

通。

       九、孤独董事的孤独风景

    争辩《在起功能的在股票上市的公司使被安排好孤独董事系统的安排风景》及《公司条例》等关于规

定,我谨慎的审察董事会国会资料。,对随球事项宣布了孤独风景:

2011年2月18日,焦五届董事会二十次国会

对资产减值预备的慎重的,我认可孤独风景。。

2011年2月25日,五届国会二十一届国会2010次年度用公报宣布、2011年度常规的

关于买卖及剩余党派记述,自己给公司2011年度常规的关系买卖事项、阻碍进入公司

2010现钞利息、公司外面授权证2010及相互关系党派的雇用、给公司

2010、内里把持亲自评价用公报宣布宣布孤独OPIN。

2011年8月10日,董事会五届二十四次国会给公司2011年半年报、奇纳河铝业河南子公司

公司交易预焙阳极相互关系买卖事项,我要去河南奇纳河铝业股份有限公司。

子公司依靠机械力移动预焙阳极关系买卖事项和给公司2011年上半年外面授权证及关系方资产占

宣布风景,认可孤独风景。。

    2012年,我会持续持续诚信。、勤勉的连同给公司和每件东西成为搭档谨慎的的决心,原级形容词有

无效实行孤独董事的债务,使充分活动孤独董事的功能,定额公司经纪,预防性维修公司的全部使参与。

    孤独董事:高琪平       签名:

                                                  二O几个年杏月如月惊爆十三天

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