保密的信号:601699 份缩写词:六安环能 编号:2009-012
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第三届董事会第三届相遇第十四次相遇
第三届董事会第三届相遇四十届四中全会

董事会和公司一切董事干杯、给错误的劝告性辩解
或成年的停止,于是其满足的可靠性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

山西潞安环保活力开发公司
第三届董事会第十四次相遇,这是公司的四层在5月22日二,九。
相遇室举行。相遇应由十七位董事列席。,致十六位董事,描绘开票
董事使成群,公司董事刘仁胜医生未能列席相遇。,不付托
剩余部分董事集合开票。,契合 公司条例和公司条例的有关规定。会
董事会主席任润候医生受到了把持。,两位监事列席了相遇。,相遇讨论
采用下列的决定:

一、《上一体化山西蒲县黑龙强肥煤库存有限公司的求婚》
范围 山西煤炭资源一体化的生气与建立
第十一年度资源聚居问与开展战略平面图,为了使充分活动公司的一体化功能
某方面煤炭资源优势,深一层的养育公司煤炭资源推迟和最大限度的、使富裕
公司煤炭歪曲体系结构,经与山西蒲县黑龙强肥煤库存有限公司 (以下缩写词:
“黑龙强肥煤”)协商,公司拟财政帮助重组黑龙强肥煤公司。特例如
下:
– 1 –
1、黑龙强肥煤公司基本情况
黑龙强肥煤公司坐落于山西锣鼓节临汾市蒲县黑龙关镇西沟村,由天理
邱银峰帮助,公司注册资本 5500 万元,邱银峰占了100%的库存。。
该公司是人黑龙江省万里长城煤矿。、蒲县万里长城黑龙关镇二矿、蒲县黑
龙关镇西沟村煤矿三矿并入,艾达地域 平方公里,矿
良好的设计和制成品最大限度的 21 万吨/年,矿业约束力书 2#、11尺煤层,煤是肥煤。
主炼焦煤。2007 年,山西市煤炭工业局批了煤矿的批。 30 万吨/年
放宽和放宽制成品上涂料。 (晋煤行发[2007]1690 数字文档)。2007 年
11 月,公司还向临汾市国土资源局高处声请。 平方公里
的11尺煤层添补有前途平面图,项目制成品最大限度的 180万吨/年(待约束力)。
据山西锣鼓节国土资源厅绍介 矿物资源推迟证明
保存词 [2007]572 号),理想状况 2#、11尺煤层保有推迟 3026 万吨,其
中:2尺煤层 723万吨,11尺煤层 2303万吨。
该理想状况艾达地域大、优质煤、推迟使富裕,并深一层的放宽了资源。
的授权。范围持续存在推迟,60 年一万吨最大限度的计算,庄园住宅的寿命
36 年,完整契合晋州府产权 [2006]94 某方面煤矿收买证明
问。
2、一体化方法
公司有关部门对黑龙强肥煤公司举行屡次现场检查,理想状况被思索。
制成品授权较好。,使富裕的扩张资源,煤是罕有的的煤。,有好
市场前景。范围初步评价,关 2009 年 4 月 30 日,该公司的净资产为
39988 万元。经公司与黑龙强肥煤公司原伙伴协商,并遵从的山西锣鼓节。
– 2 –
政务会约束力了这项草案。,我公司拟财政帮助收买黑龙强肥煤公司 60%股权,估计出
概括不超过 2亿3993万元,国资委约束力的现实财政帮助额
为准,库存让与重组的详细事项
批看和单方签署的股权让和约操控。
经过思索,求婚经过了。 16 金融票据草案、0 票反、0弃权。

二、山西浦县易田肥煤库存有限公司的一体化
范围 山西煤炭资源一体化的生气与建立
第十一年度资源聚居问与开展战略平面图,为了使充分活动公司的一体化功能
某方面煤炭资源优势,深一层的养育公司煤炭资源推迟和最大限度的、使富裕
公司煤炭歪曲体系结构,山西易天飞煤炭工业库存有限公司 (以

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